Bedeutung und Zweck der Richtlinie

Gamble Test 1 ist eine offiziell registrierte Organisation, die von Aphrodite Communications N. V. verwaltet und von der ausländischen Regierung von Curacao lizenziert wird. Dementsprechend befolgt die Einrichtung alle internationalen und nationalen Gesetze, die sich auf die Glücksspielbranche beziehen, einschließlich der Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Organisation strebt danach, eine sichere, geschützte und stabile Umgebung für alle Spieler zu schaffen. Dementsprechend werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Identität jedes Spielers zu bestätigen und zu verhindern, dass Straftäter Zugang zu Dienstleistungen und Produkten erhalten. Die Hauptphasen einer solchen Überprüfung sind die Identifizierung der Person durch ein Zertifizierungsdokument und die Überprüfung der Zahlungsmethode.

Gamble Test 1 Casino hat das Recht, die Punkte der aktuellen Richtlinie zu ändern oder zu ergänzen, um deren Umsetzung effektiver zu gestalten. Dies geschieht jedoch nur im Rahmen der EU-Geldwäschegesetzgebung, die mehrere Gesetze von 2015 bis 2017 umfasst. Jeder Nutzer wird im Voraus über Updates informiert, sodass Zeit bleibt, sich mit den geänderten Verfahren oder anderen Bestimmungen vertraut zu machen.

Geldwäsche: Mehrere Definitionen

Dieses Verbrechen hat mehrere Definitionen, die einige Nutzer verwirren können. Daher beschreibt Gamble Test 1 die Hauptbedeutungen von Schwarzgeld:

• Die Überweisung von Geld oder Eigentum, das als Ergebnis einer kriminellen Aktivität erlangt wurde, um die Natur dieser Mittel zu verschleiern oder dem Täter zu helfen.
• Verschleierung der Herkunft und des Standorts von Mitteln, die auf gesetzwidrige Weise erworben wurden.
• Verwendung, Verfügung und Überweisung von Währungen in dem Wissen, dass diese illegal sind.
• Beteiligung, Mittäterschaft oder Anstiftung zu Aktivitäten, die darauf abzielen, illegale Gelder zu erhalten.

Kundenüberprüfung

Um sicherzustellen, dass der Kunde nicht in Geldwäsche verwickelt ist, muss er einen Überprüfungsprozess durchlaufen, der aus drei Schritten besteht.

Schritt #1

In dieser Phase muss der Nutzer selbstständig die Daten angeben, die für die weitere Überprüfung erforderlich sind. In der Regel gibt der Kunde in einem speziellen Formular den Namen, Nachnamen, Geburtsdatum, E-Mail, Mobiltelefonnummer und Adresse an.

Schritt #2

Die zweite Phase impliziert, dass das Unternehmen die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der ersten Phase angegebenen Daten überprüft. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie beabsichtigen, mehr als 2.000 $ einzuzahlen oder abzuheben. Der Nutzer muss ein Foto eines Dokuments aufnehmen, das seine Identität bestätigt, sowie eine Banküberprüfung für die Eigentümerschaft der Zahlungsmethode durchführen.

Schritt #3

Wenn der Kunde mehr als 5.000 $ einzahlt oder abhebt, muss er eine zusätzliche Überprüfung durchlaufen. In diesem Fall muss der Nutzer die Quelle des Vermögens angeben und die Verbindung damit bestätigen.

Know-your-Customer-Richtlinie

Ein integraler Bestandteil der Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist eine vollständige Überprüfung der Identität des Kunden. Wenn die oben genannten drei Überprüfungsschritte nur mit Geldtransaktionen verbunden sind, zielt die „Know your customer“-Richtlinie darauf ab, den Spieler vollständig zu scannen.

Nach der Erstellung eines Profils muss der Kunde seine Identität durch Vorlage eines Dokuments verifizieren, das seine Identität bestätigt. Es ist wichtig zu verstehen, dass auf einem solchen Foto Ihr Name, Nachname, Geburtsdatum, Land und Stadt sowie Ihr Foto klar zu sehen sein sollten. In strittigen Situationen können Khelo24Bet-Mitarbeiter zusätzliche Daten anfordern.

Kundenservice

Gamble Test 1 Nutzer können sich an den Kundensupport wenden, um die Bedingungen der Richtlinie zu klären oder eine Beschwerde oder einen Vorschlag einzureichen. Verwenden Sie dazu die E-Mail-Adresse compliance@Gamble Test 1.com.