Význam a účel politiky

Gamble Test 1 je oficiálně registrovaná organizace spravovaná společností Aphrodite Communications N. V. s licencí od zahraniční vlády Curaçaa. V souladu s tím instituce dodržuje všechny mezinárodní a národní zákony, které se týkají hazardního průmyslu, včetně boje proti praní peněz.

Organizace usiluje o vytvoření bezpečného, zabezpečeného a stabilního prostředí pro všechny hráče. Proto jsou přijímána příslušná opatření k ověření totožnosti každého hráče a zabránění přístupu pachatelů ke službám a produktům. Hlavními fázemi tohoto ověření jsou identifikace osoby podle ověřovacího dokladu a ověření platební metody.

Gamble Test 1 kasino má právo měnit nebo doplňovat body současné politiky, aby byla její implementace účinnější. K tomu však dochází pouze v souladu s právními předpisy EU o praní peněz, které zahrnují několik aktů z let 2015 až 2017. Každý uživatel bude o aktualizacích předem informován, aby měl čas se seznámit se změněnými postupy nebo jinými ustanoveními.

Praní špinavých peněz: Více definic

Tento trestný čin má několik definic, což může některé uživatele zmást. Gamble Test 1 proto popisuje hlavní významy černých peněz:

• Převod peněz nebo majetku, který byl získán v důsledku trestné činnosti, aby se zakryla povaha těchto prostředků nebo aby se pomohlo pachateli.
• Zatajení původu a umístění prostředků, které byly získány způsobem zakázaným zákonem.
• Použití, nakládání a převod měny s vědomím jejich nezákonné povahy.
• Účast, spoluúčast nebo podněcování k činnostem, které jsou zaměřeny na získávání nezákonných peněz.

Ověření klienta

Aby měla společnost jistotu, že se klient nepodílí na praní peněz, musí projít ověřovacím procesem sestávajícím ze tří fází.

Krok č. 1

V této fázi musí uživatel samostatně zadat údaje, které budou vyžadovány pro další ověření. Klient obvykle ve zvláštním formuláři uvede jméno, příjmení, datum narození, e-mail, mobilní číslo a adresu.

Krok č. 2

Druhá fáze znamená, že společnost zkontroluje správnost a úplnost údajů, které jste uvedli v první fázi. To je nutné pouze v případě, že máte v úmyslu vložit nebo vybrat více než 2 000 $. Uživatel musí vyfotografovat doklad, který prokazuje jeho totožnost, a také projít bankovní kontrolou vlastnictví platební metody.

Krok č. 3

Pokud klient vloží nebo vybere více než 5 000 $, musí projít dalším ověřením. V tomto případě musí uživatel uvést zdroj bohatství a potvrdit s ním spojení.

Politika poznání svého zákazníka

Integrální součástí politiky proti praní peněz je úplné ověření totožnosti klienta. Pokud se výše uvedené tři kroky ověření týkají pouze peněžních transakcí, pak je politika „poznání svého zákazníka“ zaměřena na úplné skenování hráče.

Po vytvoření profilu bude klient muset ověřit svou totožnost předložením dokladu, který ji prokazuje. Je důležité si uvědomit, že na takové fotografii musí být jasně vidět vaše jméno, příjmení, datum narození, země a město, stejně jako vaše fotografie. V sporných situacích mohou zaměstnanci Khelo24Bet požadovat další údaje.

Zákaznický servis

Uživatelé Gamble Test 1 mohou kontaktovat zákaznickou podporu, aby objasnili podmínky politiky nebo podali stížnost nebo návrh. K tomu musíte použít e-mailovou adresu compliance@Gamble Test 1.com.